21世纪经济报道记者 唐婧 北京报道

4月28日，国家外汇管理局通报10起外汇违规案例，本次通报为2023年首次外汇违规案例通报。此次10起案例均为个人非法买卖外汇用于跨境赌博的案件，涉案金额合计437.6万美元，罚款合计317.1万元。

在此次通报的案例中，涉案金额最高88.6万美元，被处以罚款86.5万元人民币，涉案人员为江苏籍郑某。2018年11月至2020年4月，郑某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合88.6万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款86.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

21世纪经济报道记者梳理发现，涉案个人主要通过地下钱庄、非法移机境外的境内商户POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑，运作手法隐蔽，严重扰乱外汇市场秩序。

“跨境赌博与诈骗、洗钱、黑社会性质组织等多类犯罪相互交织，严重威胁人民群众的生命财产安全。涉赌资金非法转移出境，严重扰乱国家经济金融正常秩序。”外汇局有关部门负责人向21世纪经济报道记者介绍，近年来外汇局坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，配合公安机关、人民银行等部门严厉打击治理跨境赌博犯罪，查处多起涉赌资金非法汇兑案件，坚决斩断涉赌资金链。

“为加大警示教育力度，外汇局通过常态化通报外汇违规典型案例的方式，深刻揭示跨境赌博的严重危害性，表明‘零容忍’打击涉赌资金非法汇兑活动的决心，进一步营造拒赌反赌氛围。”上述外汇局有关部门负责人强调，在依法严厉查处违法违规行为的同时，外汇局协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入人民银行征信系统，并在日常监管中重点关注。

围绕下一步工作，上述外汇局有关部门负责人表示，外汇局将继续贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，持续配合公安机关、人民银行等部门推进跨境赌博“资金链”治理，切实维护我国经济金融安全、社会稳定和国家形象。

一是严厉惩戒赌资非法汇兑行为。深化跨部门沟通联动，强化行刑衔接联合惩戒，“全链条”打击治理跨境赌博违法犯罪活动，依法从快从重惩处赌客非法汇兑赌资行为。

二是持续压实银行、支付机构防赌职责。保持对银行、支付机构监督检查压力，严格倒查为非法跨境金融活动提供资金支付结算等违规行为，防范赌资等非法资金借助正规资金渠道跨境。

三是不断加强震慑引导。通过违规案例通报、政策宣讲、短视频展播等多种形式开展释法普法活动，提升宣传教育活动的覆盖面和渗透力。