东莞警方成功侦破“飓风302号”特大地下钱庄犯罪系列案

2021年10月19日 16:01 广东公安拍案经奇

在东莞市公安机关“亮剑90”国庆攻坚战期间，该市公安经侦部门根据广东省公安厅“飓风302号”专案的行动部署，成功开展打击地下钱庄犯罪集中收网行动，捣毁地下钱庄窝点22个，抓获涉案人员100余名;冻结涉案账户1256个1.51亿元，初步查证涉案金额高达310亿元，取得了丰硕的行动战果。

前期工作中，东莞市公安局经侦支队坚持“支队统筹推进、分局分别经营、全市统一收网、案件相互支撑”的思路，牵头组织13个分局集中对一批地下钱庄线索进行分析研判，循线摸排出一批在东莞、广州、深圳等地关联作案的地下钱庄犯罪团伙线索，涉及60余人，并对该团伙作案手法、交易习惯、作案窝点和团伙成员等开展了大量侦查工作，基本掌握上述地下钱庄犯罪团伙的犯罪事实。

经侦支队联合有关分局重点对与广州、深圳等城市地下钱庄有关联交易的线索进行深度经营，并将上述线索列为“2·23地下钱庄系列专案”，统一向省厅申请发起“飓风302号”专案收网战役。

经过大量的缜密侦查工作，9月底至国庆期间收网时机成熟，在广东省公安厅经侦局的统筹协调和东莞市公安局常务副局长董铁同志的坐镇指挥下，东莞经侦支队会同技侦、网警支队以及东莞市人行外管、税务部门，联合东莞南城、茶山、桥头、石碣、清溪、长安、麻涌、东城、莞城、高埗、万江、石排等12个分局，出动近300名警力，立足东莞，辐射广州、深圳、江西赣州等地，通过跨区域作战统一收网的方式，陆续对“2·23地下钱庄系列专案”各个团伙开展打击收网行动，一举捣毁地下钱庄窝点22个，冻结涉案账户1256个1.51亿元，抓获涉案人员100余名，主要目标对象均已到案，涉及12起案件全部成功告破，涉案金额达310亿元人民币。

东莞经侦支队还联动石龙分局同步开展查处上游犯罪团伙行动，侦破一特大骗税犯罪团伙，行动战果丰硕。此外，与东莞市协同收网的四川泸州公安机关亦查获一涉案超百亿元(25亿美元)的地下钱庄窝点，刑拘涉案人员5名。